关于董事辞职、 选举董事并聘任高级管理人员的公告【2019-115】

一、董事离职及选举董事

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长李泓萱女士以及董事李松筠先生提交的《辞职报告》。李泓萱女士因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务；李松筠先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会下属专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李泓萱女士、李松筠先生辞职自《辞职报告》送达董事会之日起生效。辞职后，李泓萱女士、李松筠先生不再担任公司任何职务。 李泓萱女士未持有公司股份，李松筠先生持有公司539,999股股份。

公司对李泓萱女士、李松筠先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司董事会的正常运作，经公司股东安徽国祯集团股份有限公司（持有公司32.46%股份）提名，公司第六届董事会第六十二次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意李松珊女士、石小峰先生为公司第六届董事会非独立董事， 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。《关于选举公司非独立董事的议案》尚需公司股东大会审议。 （李松珊女士、石小峰先生简历详见附件）

二、聘任总经理

鉴于公司股东安徽国祯集团股份有限公司拟提名石小峰先生为公司董事，石小峰先生不再担任公司总经理，经公司提名委员会提名，董事会聘任徐本勇先生为公司总经理，同时免去其副总经理职务。 （徐本勇先生简历详见附件）

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一九年十月三十一日

附件：

1、 董事候选人简历

李松珊，女， 中国国籍， 1973年11月出生, 高级会计师,本科学历。 1992年参加工作，曾任合肥电力安装有限公司财务部负责人、合肥恒卓科技有限公司副总经理。 2017年10月加入国祯集团，历任公司副总裁、监事会主席。现任安徽国祯集团股份有限公司第九届董事会董事，总裁。

截止本公告披露日， 李松珊女士持有公司10,980股份，系公司实际控制人李炜先生之女；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人。

2、董事候选人简历

石小峰，男， 中国国籍， 1975年12月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。1997年毕业于清华大学给排水专业， 2006年毕业于同济大学环境工程专业，获工程硕士学位。曾任职于浙江省城乡规划设计研究院、杭州市城市建设投资集团有限公司， 2011年加入国祯环保，现任国祯环保总经理。

截止本公告披露日， 石小峰先生持有公司 1,259,997 股股份， 与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

3、总经理简历

徐本勇，男， 中国国籍， 1978年10月出生。 2001年毕业于合肥工业大学环境工程专业， 2013年毕业于安徽工商管理学院MBA。 2002年加入本公司，历任公司水务运营部经理、设计院副院长、全资子公司徐州国祯水务运营公司总经理、公司总经理助理、市场总监、公司副总经理。

徐本勇先生持有公司1,277,997股股份， 与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人。